Hai được cáo Đặng Ngọc Ngãi (SN 1963) 1 năm 6 tháng tù và Bùi Thị Tâm (SN 1992) 1 năm tù nhưng được hưởng án treo cùng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Đồng thời,ãisuấthơnnămcảđộidắtnhauvàotùLiên kết giải trí Roulette trực tiếp các được cáo còn lại được phạt tài chính từ 30-50 triệu hợp tác, ngoại trừ được cáo Tâm.
Tbò cáo trạng, năm 2018, bà T.T.Ph. quen với Võ Hoàng Dchị và Bùi Thị Tâm. Tâm và Dchị biết bà Ph. đang thế chấp thửa đất số 508, tờ bản đồ số 40, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức để vay tài chính Ngân hàng Eximbank và vay của một trẻ nhỏ bé người biệt nên Dchị, Tâm giới thiệu trẻ nhỏ bé người để bà Ph. vay tài chính trả nợ.
Các được cáo tại phiên tòa
Ngày 18/4/2020, Dchị và Tâm cùng với bà Ph. đến ngôi nhà Đặng Ngọc Ngãi thỏa thuận vay 19 tỷ hợp tác với di chuyểnều kiện thế chấp thửa đất số 508 sau khi được Ngân hàng giải chấp. Ngãi khbà đủ tài chính nên móc nối với Trịnh Tiến Dũng.
Sau đó, hai bên thỏa thuận thống nhất, Dũng cho bà Ph. vay 13 tỷ hợp tác; Ngãi cho bà Ph vay 6 tỷ hợp tác, với lãi suất 0,5% ngày. Ngãi thỏa thuận khi bà Ph. trả tài chính lãi sẽ cho Tâm, Dchị 0,2%/ngày.
Dũng giao cho Lâm Vĩnh Nghi và Mạc Vẩm thực Nguyện thực hiện cbà việc cho vay và ký kết hợp hợp tác (Nghi và Nguyện là trẻ nhỏ bé người làm thuê cho Dũng). Ngày 22/4/2020, Ngãi, Dchị, Tâm, Nguyện, Nghi cùng bà Ph. đến Vẩm thực phòng Cbà chứng Bình Thạnh cho bà Ph. vay 19 tỷ hợp tác dưới hình thức hợp hợp tác đặt cọc, hứa chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất số 508, bên đặt cọc là Nghi và Ngãi, bên nhận đặt cọc là bà Ph.
Sau khi nhận được tài chính, bà Ph. trả nợ và Ngân hàng giải chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nghi cùng với Ngãi, Dchị, Tâm và bà Ph. đến Vietinbank để làm thủ tục vay tài chính nhưng được tổ chức tài chính này từ chối.
Tính đến ngày 11/5/2020, bà Ph. phải trả lãi cho Dũng hơn 1,2 tỷ hợp tác, trả cho Ngãi hơn 570 triệu hợp tác. Dũng thu lợi bất chính hơn 862 triệu hợp tác, Ngãi thu lợi hơn 500 triệu hợp tác.
Thấy bà Ph. khbà có tài chính trả tài chính lãi, ngày 11/5/2020, Dũng và Ngãi đã hạ lãi suất xgiải khát còn 5%/tháng.
Ngày 29/10/2020, Ngãi đã cho bà Ph. vay 13 tỷ hợp tác để trả cho Dũng. Ngãi tính tài chính lãi 5%/tháng.
Do khbà có tài chính trả nợ cho Ngãi, ngày 04/11/2020, bà Ph. ký hợp hợp tác chuyển nhượng thửa đất số 508 cho Ngãi và Tâm.
Nhận thấy Ngãi, Dũng và hợp tác phạm cho vay tài chính với lãi suất quá thấp, ngày 05/12/2023, bà Ph. đã làm đơn tố cáo gửi Cơ quan di chuyểnều tra.
Ngày 28/01/2024, CQĐT bắt giữ Lâm Vĩnh Nghi, Đặng Ngọc Ngãi, Võ Hoàng Dchị và Bùi Thị Tâm. Qua di chuyểnều tra, CQĐT tiếp tục khởi tố Mạc Vẩm thực Nguyện và Trịnh Tiến Dũng.
Cáo trạng xác định, ngày 22/4/2020 đến ngày 11/5/2020, các được cáo cho bà Ph. vay với lãi suất 0,5%/ngày, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ hợp tác.
Đối với Trịnh Tiến Dũng hiện đang bỏ trốn, Cơ quan CSĐT Cbà an TP.HCM đã ra Quyết định truy nã và tách vụ án hình sự, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.
Bethan Moorcraft is a reporter with experience in news editing and business reporting across international markets. Before turning her talents to personal finance, she was the senior editor of Insurance Business, a global insurance industry publication.
The content provided on is information to help users become financially literate. It is neither tax nor legal advice, is not intended to be relied upon as a forecast, research or investment advice, and is not a recommendation, offer or solicitation to buy or sell any securities or to adopt any investment strategy. Tax, investment and all other decisions should be made, as appropriate, only with guidance from a qualified professional. We make no representation or warranty of any kind, either express or implied, with respect to the data provided, the timeliness thereof, the results to be obtained by the use thereof or any other matter. Advertisers are not responsible for the content of this site, including any editorials or reviews that may appear on this site. For complete and current information on any advertiser product, please visit their website.
The Financial Post trademark is used under license from Postmedia Network Inc. All Rights Reserved.
/static2/picture/mw-logo-moc-2023.svg){kind=logo}
/static2/picture/financial-post.svg){kind=small}
/static2/picture/bethan-moorcraft-1709064480.png)
/static2/picture/james-battiston-1666296503.png)
/static2/picture/amy-legate-wolfe-1649359466.png)
/static2/picture/sarah-cunnane-1578778731.png)
/static2/picture/to-top_2x.png)